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葡京真人官网 - 山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2020-01-11 17:09:28


[摘要] 重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(二)股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼a402室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年1

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葡京真人官网,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:山东省东营市垦利区同心路198号时代生化办公楼a402室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事兼总经理余海明先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名与会者。董事周琳琳先生、万国华先生、韩秋艳女士和彭正昌先生因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司副总经理、董事会秘书鲁俊起先生和总会计师宋包惠先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于投资设立股权控股公司及关联交易的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的决议为普通决议,已获本次股东大会有效表决股份总数的半数通过。

2.本次股东大会审议的议案涉及关联交易。关联方股东青岛中仕达控股有限公司为本公司控股股东,持有本公司57,184,446股股份。本次股东大会上审议的动议回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所为:北京中伦律师事务所

律师:陈文怡、赵世良

2、律师验证结论:

公司本次股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席和出席资格、表决程序、表决结果等相关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

山东实达生化集团有限公司。

2019年10月9日


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