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手机28杠 - 天茂实业集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2020-01-10 15:12:01


[摘要] 证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2019-069天茂实业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

手机28杠 - 天茂实业集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

手机28杠,证券代码:000627证券缩写:天马集团公告编号。:2019-069

天马工业集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

本次股东大会不存在否决议案的情况,也不存在修改前几次股东大会通过的决议的情况。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间

网上投票时间:2019年9月17日交易日,深圳证券交易所交易系统网上投票时间为上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2019年9月16日下午15:00)至结束时间(2019年9月17日下午15:00)之间的任何时间。

2.会议地点:天马工业集团有限公司四楼会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。股东在网上投票期间通过上述系统行使投票权。

4.召集人:天马工业集团有限公司第八届董事会

5.现场会议主持人:肖云华副主席

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.总出席人数:

出席会议的股东及其授权代表人数为25人,代表3,301,579,917股,占公司有表决权股份总数的66.8251%,其中中小股东代表22人,代表26,817,040股,占公司有表决权股份总数的0.5428%。

出席现场会议的股东及其授权代表人数为4人,代表6090285股,占公司有表决权股份总数的0.1233%。

共有21名股东通过网上投票出席会议,代表3,295,489,632股,占公司有表决权股份总数的66.7018%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司律师见证了会议。

二.提案的审议和表决

会议采取现场投票和网上投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

提案1.00“2019年半年度利润分配计划”

本公司2019年半年度利润分配计划如下:

以截至2019年6月30日的股本总额4,940,629,165股为基础,每10股向全体股东派发现金股利0.30元(含税),分配利润总额为148,218,874.95元。剩余的未分配利润结转到下一年分配。不会发放红利股,也不会将普通储备基金转换为股本。

如果由于新股上市等原因,公司的总股本从分配方案的披露变更为分配方案的实施,公司将根据股东大会确定的现金股利金额,根据最新的总股本计算分配比例。

一般性投票:

同意3,301,418,098股,占出席会议全体股东的99.9951%;反对股161,819股,占出席会议股东总数的0.0049%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意26,655,221股,占出席会议的少数股东所持股份的99.3966%;反对股161,819股,占出席会议的少数股东所持股份的0.6034%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

1.律师事务所名称:湖北郑新律师事务所

2.律师姓名:彭方磊伟

3.结束语:彭磊、方巍,湖北郑新律师事务所律师,出席股东大会并发表法律意见。他们认为天马集团股东大会的召开和召集程序符合《公司法》和天马集团公司章程的规定。与会者和召集人的资格合法有效。会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.与会董事签署并确认的2019年第二次特别股东大会决议。

2.关于2019年第二次股东特别大会的法律意见。

天马工业集团有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:000627证券缩写:天马集团公告编号。:2019-068

天马工业集团有限公司

关于取消大股东股份质押的公告

最近,公司收到其主要股东新力一集团有限公司(以下简称新力一)的来信,通知其新力一持有公司部分股份并解除质押。详情如下:

一、取消股东股份质押的基本情况

1.新立益股份质押的注销

上表所列新权益质押情况见2017年3月18日、2017年4月15日、2017年9月26日、2017年9月29日、2018年10月17日、2018年12月12日、2019年12月26日、2019年2月20日、2019年3月4日、2019年3月13日、2019年3月14日、2019年4月17日《股份质押公告》

2.主要股东及一致行动者股份累计质押(截至2019年9月16日)

3.是否有关闭控股股东质押股份的风险

目前,本公司主要股东新立一、刘益谦先生和王薇女士质押的股份不存在清算风险。质押不会改变控股股东的地位。如果上述股东符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司未来股权变动收购管理办法》规定的相关条件,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二.供参考的文件

1.中国证券登记结算公司9月17日发布的《信宜市质押品解除情况详细说明》。

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