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博猫平台注册开户注册 - 贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

时间:2020-01-11 15:25:05


[摘要] 一、董事会会议召开情况贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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博猫平台注册开户注册,证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2019-099

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、王佳才、张海波、刘胜安、段浩然、朱家骅、胡北忠、佘雨航,合计8人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告全文》及其正文(公告编号:2019-101)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度非公开发行a股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,公司非公开发行股票具体发行方案及表决情况如下:

3.01 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(a股)股票,每股面值为1.00元人民币。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:通过。

3.02 发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会等证券监管部门核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

3.03 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日即发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%,发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将相应调整。

3.04 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(a股)股票的其他投资者等,合计不超过10名(含10名)。上述对象拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

3.05 发行数量

本次非公开发行股份数量不超过发行前总股本的20%,即不超过80,002,000股。本次发行前公司总股本数为400,010,000股,本次发行后公司总股本数不超过480,012,000股。

在上述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况确定。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息、股权激励、股份回购等事项,董事会将根据股东大会授权对本次非公开发行股票的发行数量上限进行相应调整。

3.06 限售期

投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持的,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

3.07 募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过103,941万元(含发行费用),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

注:广西鹏越生态科技有限公司为公司的控股子公司。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

3.08 滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

3.09 上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

3.10 决议有效期限

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准,则上述决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。

4、审议通过《关于公司2019年度非公开发行a股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,编制了《公司2019年度非公开发行a股股票预案》,具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《公司2019年度非公开发行a股股票预案》。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见与本公告同时披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于公司非公开发行a股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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